第19回 株主総会

招集通知

日時 2017年6月24日(土) 午後1時30分(受付開始:午後1時)
場所 東京都品川区大井一丁目50番5号
アワーズイン阪急
目的事項 報告事項
1.第19期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
  事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第19期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)
  計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役4名選任の件
資料 第19回定時株主総会招集ご通知(PDF 1.3MB)
第19回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
(連結注記表、個別注記表)
(PDF 220KB)
会場へのアクセス アワーズイン阪急 ツイン館 4階

議決権行使結果

第1号議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
決議事項賛成
(個)
反対
(個)
棄権
(個)
可決
要件
決議の結果及び
賛成割合(%)
第1号議案75,8803000(注)1可決 99.61
第2号議案平野 洋一郎75,8323590(注)2可決 99.53
五味 廣文75,7624290可決 99.44
田村 耕太郎75,7644270可決 99.44
Anis Uzzaman75,3448470可決 98.89
(注)
1.
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

動画

第19回定時株主総会
(約33分)
第19回定時株主総会
質疑応答
(約36分)
事業戦略説明会
(約37分)
事業戦略説明会
質疑応答
(約22分)

第18回 株主総会

招集通知

日時 2016年6月18日(土) 午前10時(受付開始:午前9時30分)
場所 東京都品川区大井一丁目50番5号
アワーズイン阪急
目的事項 報告事項
1.第18期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第18期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
取締役4名選任の件
資料 第18回定時株主総会招集ご通知(1.14MB)
第18回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
(連結注記表、個別注記表)
(174KB)
会場へのアクセス アワーズイン阪急 ツイン館 4階

議決権行使結果

決議事項 本件は、原案のとおり承認可決されました。
決議事項賛成
(個)
反対
(個)
棄権
(個)
可決
要件
決議の結果及び
賛成割合(%)
取締役4名選任の件平野 洋一郎69,6662260(注)1可決 99.68
田村 耕太郎69,6961960可決 99.72
Anis Uzzaman69,6662260可決 99.68
五味 廣文69,6981940可決 99.72
(注)
1.
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

動画

第18回定時株主総会
(約56分)
事業戦略説明会
(約43分)

第17回 株主総会

招集通知

日時 2015年6月20日(土) 午前10時
場所 東京都品川区大井一丁目50番5号
目的事項 報告事項
1. 第17期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第17期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役3名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
第4号議案 会計監査人選任の件
資料 第17回定時株主総会招集ご通知(509KB)
会場へのアクセス アワーズイン阪急 ツイン館 4階

議決権行使結果

第1号議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
第2号議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
第3号議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
第4号議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
資料 第17回定時株主総会決議通知(76KB)
決議事項賛成
(個)
反対
(個)
棄権
(個)
可決
要件
決議の結果及び
賛成割合(%)
第1号議案87,758308(注)1可決 99.65
第2号議案平野 洋一郎87,623445(注)2可決 99.49
Anis Uzzaman87,759309可決 99.65
田村 耕太郎87,750318可決 99.64
第3号議案赤松 万也87,541527(注)2可決 99.40
小口 光87,541527可決 99.40
第4号議案87,729339(注)3可決 99.62
(注)
1.
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

動画

第17回定時株主総会
(約39分)
質疑応答
(約36分)
事業戦略説明会
(約53分)

第16回 株主総会

招集通知

日時 2014年6月21日(土) 午前10時
場所 東京都品川区大井一丁目50番5号
目的事項 報告事項
1. 第16期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第16期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 取締役5名選任の件
第2号議案 監査役3名選任の件
資料 第16回定時株主総会招集通知(500KB)
会場へのアクセス アワーズイン阪急 シングル館3F

議決権行使結果

第一決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました
第二決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました
資料 第16回定時株主総会決議通知(73KB)

動画

第16回定時株主総会
(約59分)
事業戦略説明会
(約54分)

第15回 株主総会

招集通知

日時 2013年6月22日(土) 午前10時
場所 東京都品川区大井一丁目50番5号
目的事項 報告事項
1. 第15期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第15期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 取締役4名選任の件
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
資料 第15回定時株主総会招集通知(537KB)
会場へのアクセス アワーズイン阪急

議決権行使結果

第一決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました
第二決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました
資料 第15回定時株主総会決議通知(70KB)

動画

第15回定時株主総会
(約1時間13分)
事業戦略説明会
(約1時間4分)

第14回 株主総会

招集通知

日時 2012年6月23日(金) 午前10時
場所 東京都品川区大井一丁目50番5号
目的事項 報告事項
第14期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業方向及び計算書類の内容報告の件

決議事項
第1号議案 定款の一部変更の件
第2号議案 取締役6名選任の件
第3号議案 会計監査人選任の件
第4号議案 ストック・オプションによる取締役報酬新設の件
資料 第14回定時株主総会招集通知(299KB)
会場へのアクセス アワーズイン阪急

議決権行使結果

第一決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました
第二決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました
第三決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました
第一決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました
資料 第14回定時株主総会決議通知(299KB)

動画

第14回定時株主総会
(約51分)
事業戦略説明会
(約55分)

第13回 株主総会

招集通知

日時 平成23年6月18日(土曜日)午前10時
場所 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
目的事項 報告事項
第13期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業 報告及び計算書類の内容報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役5名選任の件
資料 第13回定時株主総会招集通知(486KB)
会場へのアクセス ベルサール神保町

議決権行使結果

第一決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
第二決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
第三決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
資料 第13回定時株主総会決議通知(81KB)

動画

第13回定時株主総会
(約1時間)
事業戦略説明会
(約46分)

第12回 株主総会

招集通知

日時 平成22年6月19日(土曜日)午前10時
場所 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
目的事項 報告事項
1.第12期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第12期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件
資料 第12回定時株主総会招集通知(522KB)
会場へのアクセス ベルサール神保町

議決権行使結果

第一決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
第二決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
第三決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
資料 第12回定時株主総会決議通知(80KB)

動画

第12回定時株主総会
(約1時間13分)
事業戦略説明会
(約44分)

第11回 株主総会

招集通知

日時 平成21年6月20日(土曜日)午後3時
場所 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
目的事項 報告事項
1.第11期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第11期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役6名選任の件
資料 第11回定時株主総会招集通知(529KB)
会場へのアクセス ベルサール神保町

議決権行使結果

第一決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
第二決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
資料 第11回定時株主総会決議通知(83KB)
第11回定時株主総会質疑応答要旨(214KB)

第10回 株主総会

招集通知

日時 平成20年6月23日(月曜日)午前10時00分
場所 東京都港区芝公園二丁目5番20号
目的事項 報告事項
1.第10期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第10期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 取締役6名選任の件
資料 第10回定時株主総会招集通知(528KB)

議決権行使結果

第一決議案 本件は、原案のとおり承認可決されました。
資料 第10回定時株主総会決議通知(81KB)
環境対策の一環として、当日は会場の空調設定温度を調整し、役職員が軽装(クールビズ)にてご対応させて頂く予定です。 株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

株主総会及び事業戦略説明会の模様をYouTube Liveによるライブ動画で配信いたします。

株主総会のライブ中継(YouTube Live 配信)のお知らせ

インフォテリア株式会社 (本社:東京都品川区 代表取締役社長:平野洋一郎)は、以下の目的をもって定時株主総会の模様をインターネット上にて、ライブ配信いたします。

1.公明正大な株主総会のために
株主総会に関して透明性の向上が求められる中、インフォテリアでは「公明正大」な企業であり続けることを目指し、株式会社の最高意思決定機関である「株主総会」をインターネットを介してライブ配信を行うことといたしました。

2.ご出席いただけない株主への情報開示
様々な理由により当日ご来場いただけない株主の皆様への情報開示のニーズに応えるべく、インターネットを利用して誰でも利用できるサービスであるYouTube Liveを通じて一般に公開をすることといたしました。

3.新しいコミュニケーションでより有意義な株主総会を
株主の皆様と直接コミュニケーションする重要な機会である株主総会において、他のステークホルダーの皆様からTwitterを介していただいたご意見やご質問も今後の経営活動の参考とさせていただきたいと思います。なお、Twitterを介していただいたご意見やご質問のうち、他のステークホルダーの皆様に有益となるようなものにつきましては、事業戦略説明会の場において、平野より補足説明として回答をさせていただくこともございます。

※ライブ配信にあたりましては、ご出席の株主の皆様の肖像権、プライバシー等には十分配慮し、ご要望の株主様に関しては、質問部分は音声を消去させていただく予定ですので、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

【YouTube Live】  :www.youtube.com/user/InfoteriaJP/live
【ハッシュタグ】:#infoteria

【YouTube Liveについて】
Google Inc. が提供するインターネットを利用したライブ動画の配信サービス(ビデオストリーミングサービス)です。特別な設備を用意することなく、無料で生放送を視聴することが可能です。

【Twitterについて】
Twitter Inc. が提供する無料のショートメッセージサービスです。140字以内の短い「つぶやき(ツイート)」を思い思いに発信することで手軽にコミュニケーションの輪を広げることが可能になります。

中継内容等について(免責事項)

発表資料や発言内容(当社公式アカウントからのツイートを含む)など、配信に含まれる計画、見通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、作成時点において入手可能な信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を一切負いません。ここに示した意見は、本資料作成日現在の当社の意見を示すのみですあり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、これら見通しと大きく異なる可能性があります。ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いいたします。
また、発表資料や発言内容(当社公式アカウントからのツイートを含む)など中継に含まれる当社および当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引用したものであり、情報の正確性などについての保証をするものではありません。配信内容のみに基づいて投資判断をすることはお控えください。
なお、当日は、インターネット環境や機材トラブル、その他の諸事情により、止むを得ず、ライブ配信を中断または中止することがございます。
以上につき、あらかじめご了承いただきライブ配信をご活用いただきますようお願い申し上げます。




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